Los agentes federales pidieron a los bancos que identificaran las transacciones de los clientes que incluían términos como "MAGA" y "Trump" como parte de su investigación del 6 de enero, revela un informe reciente.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes y su subcomité sobre la Armonización del Gobierno Federal hicieron las revelaciones el miércoles en una carta. obtenido por Fox News Digital. Los detalles fueron descubiertos a través de la revisión del comité de la “recepción de información sobre ciudadanos estadounidenses sin proceso legal” por parte de las autoridades federales y su compromiso con el sector privado.
Los documentos se refieren a la Oficina de Integración y Participación de las Partes Interesadas en las Operaciones Estratégicas de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.
La FinCEN envió materiales a los bancos que describían "tipologías" de "varias personas de interés". Esto incluía "términos de búsqueda sugeridos y códigos de categoría de comerciante para identificar transacciones en nombre de las autoridades federales", según informó Fox News.
Un documento recomendaba filtros como "Trump" y "MAGA" para "buscar mensajes de pago de Zelle". También citó un “análisis previo de FinCEN” de “Indicadores de actor solitario/extremismo violento local”.
“Según este análisis, FinCEN advirtió a las instituciones financieras sobre indicadores de 'extremismo' que incluyen 'gastos de transporte, como billetes de autobús, coches de alquiler o billetes de avión, para zonas de viaje sin propósito aparente', o 'la compra de libros (incluyendo textos religiosos) y suscripciones a otros medios que contienen opiniones extremistas'”, escribió el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-OH), en una carta a Noah Bishoff, ex director de FinCEN, según Fox News.
“En otras palabras, la FinCEN utilizó grandes instituciones financieras para revisar las transacciones privadas de sus clientes en busca de cargos sospechosos basados en expresiones políticas y religiosas protegidas”, resumió Jordan.
Jordan dijo que los documentos obtenidos por su comité mostraban que la FinCEN trabajó con los bancos para identificar a los clientes cuyas transacciones revelan "posibles tiradores activos, y que pueden incluir peligrosos terroristas internacionales/terroristas nacionales/extremistas violentos locales ("lobos solitarios")".
Los investigadores federales también solicitaron a los bancos que buscaran transacciones con empresas como Dick's Sporting Goods, Cabela's y Bass Pro Shops, así como "armas pequeñas" y "artículos y suministros deportivos y recreativos", dijo Jordan.
Exigió que Bishoff compareciera para una entrevista transcrita con el comité, argumentando que el funcionario podría “poseer información necesaria para nuestra supervisión”.
"A pesar de que estas transacciones no tienen un nexo criminal aparente -y, de hecho, se relacionan con los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda-, la FinCEN parece haber adoptado una caracterización de estos estadounidenses como actores potenciales de amenazas", escribió Jordan. "Este tipo de vigilancia financiera generalizada, llevada a cabo en coordinación con las autoridades federales y a petición de éstas, sobre las transacciones privadas de los estadounidenses es alarmante y plantea serias dudas sobre el respeto de la FinCEN por las libertades fundamentales".
Esta investigación federal también se extiende al FBI, al que Jordan escribió una carta aparte. Según Jordan, el comité escuchó testimonios de que la agencia había recibido una lista de transacciones realizadas en el área metropolitana de Washington, D.C., entre el 5 y el 7 de enero de 2021, del Bank of America “de forma voluntaria y sin ningún proceso legal”.
"Hemos cooperado con el comité mientras evalúan si las leyes que cumplimos deben cambiarse", dijo anteriormente Bank of America a Fox News Digital.
Jordan dijo que los documentos obtenidos por su comité mostraban que el FBI se puso en contacto con Bank of America preguntando por clientes en Washington, D.C., que tuvieran “CUALQUIER compra histórica” de armas de fuego, hoteles, Airbnbs o viajes en avión en un rango de fechas específico.
Según el testimonio recibido por el comité, cuando se preguntó al FBI sobre los datos del Bank of America que había obtenido, la agencia tomó medidas para “sacar” esta información de sus sistemas porque “las pistas carecían de acusaciones de conducta criminal federal”, escribió Jordan.
Jordan añadió que los documentos indicaban que la Oficina del Sector Privado del FBI “preparó un informe oficial que caracterizaba en términos generales ciertas creencias políticas como indicativas de extremismo violento interno”. Solicitó una entrevista transcrita con el alto funcionario de la Sección de Participación de Socios Estratégicos del FBI.
La entrevista “ayudará a informar al Comité y al Subcomité Selecto sobre la acumulación masiva y el uso por parte del FBI de información privada de los estadounidenses sin proceso legal; los protocolos del FBI, si los hubiera, para salvaguardar la privacidad y los derechos constitucionales de los estadounidenses en la recepción y uso de dicha información; y el compromiso general del FBI con el sector privado en cuestiones de aplicación de la ley”, explicó el presidente del Comité Judicial.
Esta no es la primera vez que surgen preguntas sobre posibles extralimitaciones e incluso agresión por el FBI en el búsqueda para erradicar a los participantes en las protestas del Capitolio el 6 de enero, como el expreso de dallas ha informado. La agencia empuñado una gran redada de datos de ubicación telefónica para emitir amplias órdenes de arresto de “geocerca” para las personas que se encontraban dentro y alrededor del Capitolio de los Estados Unidos ese día. Recientemente, los funcionarios del FBI dejaron en claro las intenciones de la agencia de ir aún más allá al utilizar dichos datos de ubicación para arrestar incluso manifestantes pacíficos.
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