Documentos judiciales no sellados han revelado que casi dos docenas de personas están siendo acusadas por su participación en redes transnacionales de lavado de dinero, que serán objeto de más investigaciones por parte de las autoridades de Texas en los próximos años.
Un total de 21 personas fueron acusadas, según un comunicado de prensa del desplegable Distrito Este de Texas, y supuestamente lavaron millones de dólares provenientes de fraudes y estafas en Estados Unidos.
Operation Crypto Runner, un grupo de trabajo para el control de drogas contra el crimen organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), ha estado detrás de la investigación y otras que incluyen el lavado de dinero con criptomonedas. El grupo de trabajo investiga las redes transnacionales de lavado, comparte el comunicado de prensa.
William Smarr, el agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Dallas del Servicio Secreto de EE. UU., declaró que estos arrestos muestran la capacidad del grupo de trabajo.
“El anuncio de hoy demuestra las capacidades de investigación del Servicio Secreto y destaca el éxito de nuestros esfuerzos de colaboración a través de la Operación Crypto Runner para desmantelar e interrumpir las redes transnacionales de lavado de dinero. Estos arrestos son solo el comienzo. Estamos comprometidos a llevar a cada uno de los perpetradores restantes ante la justicia”, dijo Smarr.
El grupo de trabajo ha podido interrumpir más de $300 millones en dinero lavado anualmente desde su lanzamiento, según el comunicado de prensa. La operación también identificó a miles de víctimas y confiscó millones en criptomonedas y efectivo.
Deependra Bhusal de Irving, Texas, fue uno de los acusados. Bhusal, de 46 años, fue responsable de $1,437,358.99 en dinero lavado.
El 30 de abril de 2021, Bhusal se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, según el comunicado de prensa, y fue sentenciado a 46 meses de prisión el 6 de abril de 2022.
El inspector a cargo de la División de Fort Worth del Servicio de Inspección Postal, Thomas Noyes, dijo que los casos provienen de una investigación que duró varios años. La investigación comenzó en Texas.
“Estos casos se derivan de una operación de varios años iniciada en el Distrito Este de Texas por los Inspectores Postales y el Servicio Secreto”, explicó Noyes en el comunicado de prensa. “El delito cibernético se ha convertido en una forma demasiado común para que los actores criminales extranjeros se aprovechen de los estadounidenses. La cooperación interinstitucional es esencial para ser eficaz en la desarticulación del crimen organizado. Elogio el trabajo excepcional de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y enfatizo el compromiso continuo de nuestra agencia para combatir el fraude y los esquemas de lavado de dinero”.
El fiscal federal Brit Featherston del Distrito Este de Texas compartió que los acusados estaban lejos de ser delincuentes comunes y corrientes.
“Estos acusados orquestaron esquemas altamente organizados y sofisticados para lavar los ingresos del fraude a través de criptomonedas”, dijo Featherston. “El anuncio de hoy envía un mensaje claro de que no se tolerarán las redes de lavado de dinero que sirven esquemas de fraude dirigidos a las víctimas estadounidenses, especialmente a los ancianos, y que quienes operen dichas redes serán responsables. Al actuar como lavadores de dinero domésticos para co-conspiradores extranjeros, estos acusados desempeñaron papeles indispensables que permitieron a los actores extranjeros llegar desde el exterior para atacar a las víctimas en comunidades de todo Estados Unidos”.
Otras personas acusadas fueron Zenobia Walker de Maryland, Tulasidas Konda de Virginia, Lois Boyd de Virginia, John Khuu de California, Randall V. Rule de Nevada, Sharena Seay de Florida y Fnu Ankush de Indiana.
Las investigaciones que surjan de la Operación Crypto Runner serán dirigidas y procesadas por los Fiscales Federales Auxiliares L. Frank Coan, Jr. y Nathaniel C. Kummerfeld.
Ya es hora de que se haga algo con respecto a estos esquemas y fraudes. Posiblemente fueron algunos de estos actores los que me estafaron por casi 7k dólares en 2019. Todavía tengo todas mis capturas de pantalla, conversaciones, etc. de uno de mis estafadores, solo que no estoy seguro de con quién estaba trabajando. Si hubiera una manera en que pudiera publicar su foto y capturas de pantalla aquí, lo haría. Tenga en cuenta quién se pone en contacto con usted en los sitios de redes sociales y los sitios web de inversión que utiliza. Google pronto se enfrentará a una demanda colectiva masiva por permitir que estos fraudes creen y operen sitios web de inversión ficticios.