El 8 de febrero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) proporcionó una comunicado de prensa detallando su incautación financiera más grande jamás ejecutada: $ 3.6 mil millones en bitcoins robados de la plataforma Bitfinex.
pareja de nueva york Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, ya comparecieron ante el tribunal para enfrentar procedimientos legales preliminares.
La fiscal general adjunta del DOJ, Lisa O. Monaco, comentó: “Los arrestos de hoy muestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes. En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que tome”.
Según el comunicado de prensa: “Lichtenstein y Morgan supuestamente conspiraron para lavar las ganancias de 119,754 Bitcoin que fueron robados de la plataforma de Bitfinex después de que un hacker violara los sistemas de Bitfinex e iniciara más de 2,000 transacciones no autorizadas. Esas transacciones no autorizadas enviaron el bitcoin robado a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein. En los últimos cinco años, aproximadamente 25,000 94,000 de esos bitcoins robados fueron transferidos fuera de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan. El resto de los fondos robados, que comprenden más de XNUMX XNUMX bitcoins, permanecieron en la billetera utilizada para recibir y almacenar las ganancias ilegales del hackeo”.
El comunicado explicaba en parte cómo se llevó a cabo la incautación: “Después de la ejecución de órdenes de registro autorizadas por el tribunal de cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales obtuvieron acceso a archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein. Esos archivos contenían las claves privadas requeridas para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex y permitió a los agentes especiales incautar y recuperar legalmente más de 94,000 bitcoins que habían sido robados de Bitfinex”.
El funcionario declaración jurada resume las numerosas técnicas de ofuscación que Lichtenstein y Morgan idearon para recuperar y lavar el dinero. Se implementó el "salto de cadena", que implica la transferencia de criptomonedas a través de una red de diferentes intercambios, lo que dificulta rastrear dónde aterrizará finalmente el dinero. La pareja también desvió los fondos a través de múltiples empresas estadounidenses legítimas, además de intentar evadir la activación de cualquier señal de alerta financiera.
El subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Paul Abbate, dijo que la incautación demostró que la Oficina tiene la capacidad de llevar ante la justicia incluso a los criminales más inteligentes.
“Los delincuentes siempre dejan huellas, y el caso de hoy es un recordatorio de que el FBI tiene las herramientas para seguir el rastro digital, dondequiera que conduzca”, declaró Abbate. “Gracias al trabajo persistente y dedicado de nuestros equipos de investigación y socios encargados de hacer cumplir la ley, podemos descubrir el origen de incluso los esquemas más sofisticados y hacer justicia a quienes intentan explotar la seguridad de nuestra infraestructura financiera”.
Lichtenstein y Morgan podrían ser castigados con décadas de prisión si son declarados culpables de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Al cierre de esta edición, la pareja casada no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre los procedimientos legales.
Los cargos específicos de piratería de Bitfinex también están pendientes.
