Una pareja del Norte de Texas ha sido acusada de defraudar más de $684,000 del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
Chisanga Mable Scott, de 43 años, y Patrick Kasong Muyej, de 48, fueron acusados formalmente de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, anunció Chad E. Meacham, Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas. Scott también fue acusado de un cargo de uso falso de un pasaporte. Muyej también fue acusado de un cargo de robo de fondos del gobierno, así como de ocho cargos de lavado de dinero.
La pareja supuestamente presentó solicitudes fraudulentas de $1.85 millones en préstamos PPP en nombre de empresas que no calificaban para los préstamos. Presuntamente falsificaron el número de empleados del negocio y la nómina mensual. También se les acusa de usar el mismo extracto bancario para respaldar varias solicitudes de préstamo, manipulando el nombre del titular de la cuenta en cada una para que coincida con el nombre del solicitante del préstamo PPP.
Los dos recibieron un total de $684,158.33 en préstamos PPP. Muyej supuestamente lavó el dinero.
Muyej también supuestamente obtuvo beneficios de desempleo de manera fraudulenta en el estado de Nevada en agosto de 2020.
La investigación fue realizada por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina de Campo de Dallas para la Oficina Federal de Investigaciones. Está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Marty Basu, según el Departamento de Justicia.
Si son declarados culpables, Muyej y Scott enfrentan hasta 20 años en prisión federal. prisión por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Muyej también enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero más hasta 10 años por el cargo de robo de fondos del gobierno. Scott enfrenta hasta 10 años por el cargo de uso falso de un pasaporte.
El PPP se puso a disposición a través del Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), se establece en marzo de 2020. La Ley se creó para ayudar a los estadounidenses que enfrentaron dificultades financieras por la pandemia, explica el comunicado de prensa. Los préstamos PPP se proporcionaron a pequeñas empresas para ayudar con ciertos gastos y eran perdonables.
