Un hombre de California que cumple condena en una institución correccional federal en Seagoville recibió ocho años adicionales en una prisión federal por ejecutar un esquema Ponzi de $ 1.4 millones desde detrás de las rejas.
El Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas, Chad E. Meacham, hizo la anuncio el miércoles junio 1.
Según los fiscales, Michael David Carroll, de 46 años, de Long Beach, California, admitió haber engañado a los inversionistas para que pusieran su dinero en una empresa de inversión conjunta en septiembre de 2017. Cuando Carroll comenzó este plan, ya había cumplido 36 meses de una Sentencia de 70 meses por una condena anterior por fraude.
Los fiscales dijeron que Carroll invitó a los inversionistas a obtener préstamos puente con la promesa de lograr un retorno de hasta el 50% de las inversiones iniciales en solo uno a tres meses. Los préstamos puente son préstamos a corto plazo que se utilizan para comprar activos o cubrir obligaciones hasta que el prestatario pueda encontrar financiamiento a más largo plazo.
Carroll mintió a los inversionistas que cada préstamo puente estaba cubierto por un banco y por lo tanto garantizado.
Los fiscales dijeron que Carroll montó un esquema Ponzi con el dinero de los inversionistas. Carroll usó dinero de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas más antiguos.
El pago de Carroll a los inversionistas mayores les dio una falsa sensación de seguridad, lo que los alentó a seguir invirtiendo en el supuesto negocio de Carroll.
Los investigadores dijeron que Carroll usó los excesos de su esquema Ponzi para financiar su estilo de vida extravagante, que incluía servicio de jet privado, vehículos de lujo, suites en juegos de la NFL y cenas de lujo.
“Este acusado tuvo la audacia de montar un esquema Ponzi de un millón de dólares mientras cumplía condena por un fraude anterior. Pero por segunda vez, su avaricia lo alcanzó: un juez federal más que duplicó su sentencia”, dijo Meacham en respuesta a la sentencia de Carroll. “La Oficina del Fiscal de los EE. UU. y el FBI están decididos a responsabilizar a quienes defraudan a los inversores honestos”.
Según los fiscales, Carroll engañó a más de 20 inversores para que invirtieran en su empresa comercial ficticia. El hombre de 46 años obtuvo de forma fraudulenta alrededor de 1.4 millones de dólares. Transfirió los fondos de las cuentas de los inversores a cuentas vinculadas a sus negocios, STR America Holdings, SLJ Holdings y MCC Holdings.
“El acusado engañó a decenas de inversionistas para preservar su complejo esquema financiero y financiar un estilo de vida lujoso. Muchas víctimas del esquema Ponzi no recuperan su inversión y, a menudo, quedan devastadas económicamente”, dijo el agente especial a cargo del FBI en Dallas, Matthew DeSarno. “El FBI continuará trabajando con nuestros socios para responsabilizar a las personas por defraudar a los inversores y robarles su sustento. Alentamos al público a investigar a fondo las oportunidades de inversión y a denunciar cualquier posible fraude al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en ic3.gov”.
El hombre de 46 años también ocultó su condena por fraude a los inversores. Cuando se le preguntó acerca de la condena, Carroll mintió a los inversionistas que había sido acusado falsamente y que los cargos fueron desestimados.
Carroll se declaró culpable en noviembre de 2021 de fraude electrónico. El juez federal de distrito David C. Godbey lo condenó el 31 de mayo a ocho años adicionales de prisión. El juez Godbey también le ordenó pagar $1,346,499.90 en restitución a las víctimas de su plan.
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