El miércoles pasado, el ex director ejecutivo de la compañía de bebidas de Texas EarthWater Limited fue sentenciado a 10 años de prisión por vender de manera fraudulenta más de $12 millones en acciones. Cuatro de sus co-conspiradores fueron sentenciados a prisión por su papel en el plan.
La empresa con sede en Dallas vendía principalmente a personas mayores y vulnerables, según un ambiental de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de Texas.
Cengiz Jan “CJ” Comu, de 62 años, de Dallas, fue director ejecutivo de EarthWater. Comu y sus co-conspiradores dijeron falsamente a los inversionistas que el 90% del dinero que invirtieron sería reinvertido en EarthWater. Sin embargo, la mayor parte de los fondos se utilizaron para gastos personales de los ejecutivos.
Comu se declaró culpable del cargo de 23 cargos. Sus cargos incluían conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico, cometer fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero.
Sus co-conspiradores que fueron juzgados incluyeron: “John Mervyn Price, 67, de Dallas, ex Director de Operaciones de EarthWater; Richard Laurence Kadish, de 61 años, de Del Ray Beach, Florida; Richard Lawrence Green, de 71 años, de Deerfield Beach, Florida; y Suzanne Aileen Gagnier, de 68 años, de Huntington Beach, California”.
Price se declaró culpable de 22 cargos de conspiración para cometer fraude, fraude y lavado de dinero y fue sentenciado a seis años de prisión. Kadish y Green se declararon culpables de dos cargos, uno de conspiración para cometer fraude y otro de cometer fraude, y fueron sentenciados a seis años de prisión cada uno. Gagnier fue sentenciado a dos años de prisión por un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
Todavía hay otros seis co-conspiradores esperando ser sentenciados: “Harley E. 'Buddy' Barnes, III, 64, antes de Plano, Texas, antes Director Financiero de EarthWater; Russell Filippo, de 72 años, de la ciudad de Oklahoma; Daniel Thomas Broyles Sr., 65, antes de Malibu, California; Joe Edward Duchinsky, de 67 años, de Norwalk, California; Joseph Lucien Duplain, de 81 años, de Murrieta, California; y Donald Andrew Rothman, de 75 años, de Coral Springs, Florida”.
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) realizó la investigación. Christopher Fenton y Theodore M. Kneller de la Sección de Fraudes de la División Criminal de USPIS y las Fiscales Federales Auxiliares Mary F. Walters y Beverly Chapman del Distrito Norte de Texas actúan como fiscales.
La mejor manera de proteger a los ancianos y vulnerables de ser engañados para que entreguen su dinero a estos esquemas es compartir información con ellos sobre los tipos de esquemas de fraude que existen y brindarles la mejor información para protegerse.
Como se informó anteriormente por el expreso de dallasSolo en 2021, más de 92,000 60 víctimas mayores de 1.7 años reportaron $3 millones en pérdidas al Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC74) del FBI. El rango de edad representa un aumento del 2020% en las pérdidas con respecto a XNUMX.
Y el INSPECTOR POSTAL hizo la investigación y el arresto. El FBI ya no vale nada. Necesitamos disolverlos y crear un nuevo sistema, dividiendo al FBI en al menos cinco oficinas SEPARADAS que no se superpongan en autoridad y que ya no realicen arrestos directamente, investiguen y se sometan a enjuiciamiento únicamente.