El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el martes que procesó con éxito a dos hermanos de Dallas que estaban conectados a un “esquema de fraude”.
Un jurado federal encontró a Thomas Hughes Page, de 46 años, y a Jon Phillip Page Jr., de 54, culpables el lunes de los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario, según un comunicado de prensa por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Texas.
“Estos dos hermanos disfrazaron y mintieron a las instituciones financieras para robar grandes cantidades de dinero para su uso personal, privando a otros del uso comercial legítimo del dinero”, declaró el fiscal federal Brit Featherston, según el comunicado.
“Mantener todas las bolas … en el aire solo dura hasta que el FBI llama a la puerta, luego las bolas se derrumban. El FBI y los fiscales en este caso hicieron un trabajo sobresaliente investigando y procesando el caso”, afirmó.
Según la corte documentos, los hermanos Page usaron su compañía de inversión, Page Capital Group LLC, para obtener de manera fraudulenta préstamos comerciales que luego robaron para su uso personal.
Su esquema se prolongó durante aproximadamente siete años, tiempo durante el cual obtuvieron $ 3.6 millones en préstamos de PlainsCapital Bank, lo que terminó costando al banco alrededor de $ 3.25 millones en pérdidas.
Los hermanos Page aún enfrentan sentencias y podrían recibir hasta 30 años en una prisión federal.
“El fraude de instituciones financieras no solo perjudica al prestamista, sino también a los prestatarios inocentes que buscan préstamos genuinos para sus negocios. El FBI se compromete a perseguir a cualquiera que intente defraudar a las instituciones financieras, a los inversionistas o al público”, dijo James J. Dwyer, agente especial interino a cargo de la oficina del FBI en Dallas, según el comunicado.
Si bien las autoridades federales a menudo manejan esquemas multimillonarios que involucran a instituciones financieras, el Departamento de Policía de Dallas también tiene que lidiar con muchas de estas actividades delictivas de "cuello blanco", especialmente considerando la aparente falta de voluntad de los líderes de la ciudad para controlar el grave problema de delincuencia de Dallas. .
Los llamados delitos de "cuello blanco" en la ciudad han aumentado aproximadamente un 9 % entre 2020 y 2022, y cerraron el año pasado con 2,995 incidentes informados, según el análisis de delitos de datos abiertos de la ciudad de Dallas. página de información de sus operaciones.
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