Un hombre nigeriano de 39 años de Sherman, Texas, llamado Shalom Olumide Ayotunde, fue sentenciado a una prisión federal de EE. UU. luego de declararse culpable de cargos de fraude. Según el Departamento de Justicia, el jueves 6 de enero, el juez federal de distrito Amos L. Mazzant III sentenció a Ayotundé a cuarenta y seis meses y le ordenó pagar $1,067,000 en restitución.
En junio de 2018, las autoridades descubrieron que cuando Ayotunde solicitó un pasaporte estadounidense, agregó información falsa sobre su identidad y afirmó ser ciudadano de los Estados Unidos. Al solicitar préstamos del Programa de Protección de Pagos (PPP), su información en los formularios era falsa. Sin embargo, todavía pudo ganar más de un millón de dólares "en ingresos de préstamos PPP fraudulentos", explica el Departamento de Justicia.
Además, había evidencia de que él era parte de "una conspiración para defraudar a las empresas a través de esquemas de compromiso de correo electrónico comercial" donde desempeñó el papel de una "mula de dinero" al obtener y transferir las ganancias de la actividad fraudulenta. Ayotunde solicitó o recibió más de $800,000 de fondos robados.
El 13 de noviembre de 2020, un gran jurado federal lo acusó de fraude, incluido fraude electrónico, fraude de pasaportes y reclamos fraudulentos de ciudadanía estadounidense. Shalom Olumide Ayotunde se declaró culpable de todos los cargos el 1 de julio de 2021.
Según la Periódico Acuerdo Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., el FBI y la fiscal federal adjunta Camelia López ayudaron en la investigación.
El Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude de COVID-19 el 17 de mayo de 2021. Este grupo de trabajo combinó los recursos del Departamento de Justicia con otras agencias gubernamentales para controlar el fraude que puede estar relacionado con la pandemia. Investigan delitos nacionales e internacionales y realizan revisiones en función de sus hallazgos. Según el Departamento de Justicia, el grupo de trabajo también guía los "programas de ayuda" de otras agencias para detectar y prevenir el fraude. Creen que una comunicación clara sobre sus hallazgos fraudulentos puede ayudar a guiar a otras agencias a saber qué buscar.
