Un abogado de Dallas aceptó declararse culpable de un cargo federal de lavado de dinero, según muestran los registros judiciales. Destacado abogado de Dallas y ex DART (Dallas Area Rapid Transit) miembro de la junta Ray Jackson está acusado de lavar dinero de drogas a través de su empresa. El miembro de The Jackson Law Firm, de 51 años, fue arrestado en abril después de una operación encubierta.
Los registros judiciales muestran que los términos de la declaración de culpabilidad de Jackson requieren que cumpla cinco años de prisión y renuncie a $ 20,000. A cambio, se declararía culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.
Jackson inicialmente enfrentó hasta veinte años de prisión por cada transacción financiera. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad reduce su tiempo en prisión a cinco años. Su declaración de culpabilidad se hará oficial después de que un juez la apruebe. En la corte federal de Dallas, se programó una audiencia para resolver su caso para el miércoles 29 de septiembre.
El Ayuntamiento de Dallas había designado previamente a Jackson para formar parte de la junta de DART desde 2017 hasta principios de este año. El abogado defensor penal no solicitó la reelección para el cargo luego de su arresto.
El caso contra Jackson comenzó después de que un socio comercial y excliente suyo vendiera drogas a un agente encubierto de la DEA. El excliente, identificado en los registros judiciales como “Persona A”, dirigía una operación de tráfico de opioides.
El agente de la DEA le preguntó a la “Persona A” si conocía a alguien que pudiera lavar alrededor de medio millón de dólares en dinero de las drogas, y el traficante recomendó a Jackson. Los registros judiciales indican que la “Persona A” consideraba a Jackson digno de confianza.
El traficante le dijo al agente de la DEA que “él (Jackson) lo va a limpiar. Lo va a lavar”, muestran los registros.
Según una denuncia federal, el agente de la DEA le dijo a Jackson que necesitaba lavar alrededor de “medio millón al mes” después de que le presentaran a Jackson.
“Este tipo nos ha estado guiando. Tenemos éxito gracias a él”, supuestamente le dijo el traficante al agente encubierto después de la reunión. “Ray es la bomba. Es un matón. Acaba de obtener una licenciatura en derecho.
Según los fiscales, Jackson accedió a usar la cuenta bancaria de su bufete de abogados para lavar el efectivo de las ventas de drogas. Luego, el dinero sería devuelto al distribuidor mediante múltiples transferencias electrónicas. Ambos hombres acordaron que Jackson recibiría una tarifa del cinco por ciento por lavar el dinero.
“No me importa de dónde viene el dinero”, le dijo Jackson al agente de la DEA cuando le dijeron que el dinero era “dinero de la droga”.
Jackson le dijo al agente que podría tener todo listo en unas dos a cuatro semanas. También accedió a una “ejecución de prueba” de $100,000 con la promesa de más negocios.
Según la DEA, el agente regresó a la oficina de Jackson en septiembre y le entregó los 100,000 dólares en efectivo que, según dijo, provenían del tráfico de drogas.
"Señor. Jackson sugirió establecer una 'corporación ficticia', así como un negocio en efectivo como una lavandería de monedas o un lavado de autos que dificultaría que las autoridades rastrearan los ingresos”, dijo la oficina del fiscal federal.
El agente encubierto de la DEA regresó nuevamente a la oficina de Jackson a fines de noviembre para darle $300,000 adicionales en ganancias reportadas de drogas.
Las autoridades dijeron que una cuenta bancaria de Jackson Law Firm hizo varios depósitos, cada uno de menos de $50,000, y Jackson se quedó con su tarifa del cinco por ciento.
