Una mujer de Lewisville se declaró culpable en el tribunal federal del Distrito Este de Texas de malversar más de 29 millones de dólares de su empleador, según un comunicado de prensa del jueves del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Barbara Chalmers, de 74 años, trabajaba como contable para varias empresas, incluida una fundación benéfica, dirigida por una familia de Dallas.
Los documentos judiciales revelaron que Chalmers admitió que, al menos desde 2012, abusó de su cargo y de su “autoridad de firma sobre las cuentas bancarias de las empresas para girar fraudulentamente al menos 175 cheques, que depositó en sus cuentas bancarias personales”.
“Con el fin de ocultar su conducta fraudulenta, entregó documentos falsos a los preparadores de declaraciones de impuestos que indicaban erróneamente los números de efectivo disponible de fin de año para varias cuentas de las que estaba malversando”, dijo el Departamento de Justicia. comunicado de prensa leer. “Usó más de 25 millones de dólares del dinero robado para financiar un negocio de construcción del que era presidenta”.
Chalmers se declaró culpable el 29 de diciembre de un cargo de lavado de dinero y enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión. El Departamento de Justicia dijo que un juez de un tribunal de distrito federal determinará su sentencia, pero aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.
El FBI continúa investigando el caso, que está siendo procesado por los abogados litigantes Vasanth Sridharan y Lucy Jennings de la Sección de Fraudes de la División Criminal y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Texas.
El anuncio fue hecho por el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Brit Featherston para el Distrito Este de Texas, el Director Asistente Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI y el Agente Especial Interino a Cargo James J. Dwyer de la oficina local del FBI en Dallas.
Esta historia se produce en medio del aumento de la delincuencia en Dallas y la creciente preocupación entre los residentes de que el gobierno no está haciendo cumplir la ley de manera adecuada y garantizando la seguridad pública. el expreso de dallas tiene extensamente reportaron sobre el aumento de la delincuencia y las aparentes fallas de los líderes políticos para abordarlo de manera efectiva.
Parece una posibilidad de oración ligera. 10 años por casi 30 millones.
¡Enciérrenla y tiren la llave!
¡Imagínese que una mujer que pudo robar $ 29 millones de varias compañías luego comenzó su propio negocio de construcción! ¡Los liberales siempre SUAVES con el DELITO mostrando a nuestra juventud que está bien violar la ley! ¡¡Enciérrenla y déjenla vivir el resto de su vida criminal en prisión!!
Lmao desde cuando Dallas, TX es Liberal???? LOS REPUBLICANOS SON TONTOS
¿Alguna vez te has preguntado por qué la mascota de los demócratas es un burro? Estás mostrando un maldito buen ejemplo de uno.
Eres tan idiota ... ve a comer un poco de cuervo ... esa mujer es definitivamente tu gente, una republicana del fiscal de distrito
Parece que alguien se olvidó de tomar sus medicamentos hoy.
Karen, oh lo siento, Anna…. no todo. tiene que ver con la política
29 millones es mucho dinero para robar con solo 10 años de condena…
Las empresas deben prestar atención a detalles como este y tener más controles establecidos, realizar más auditorías para poder atrapar a los empleados deshonestos.
¡La mayoría de las personas son honestas, pero esta dama fue descaradamente deshonesta!
Corporaciones irresponsables. Nunca dejes que un signatario de tu cuenta haga las conciliaciones. Un protocolo contable básico. El gato cuidando el gallinero por así decirlo.
sí, conflicto de intereses y obviamente falta de auditorías.
COLD BOLD INMERSIÓN EN EL ORO AHORA SU VIDA A PUNTO DE PLEGAR
¿Quieres una historia real? Profundice en McKinney TX. Departamento de Policia. Una palabra….CORRUPTO. Nadie ha descubierto con éxito el abuso de autoridad y su falta de hacer su trabajo. No todos los policías, tienes que profundizar más. Ir más alto Espero que alguien que pueda investigar lea esto.
El Dallas Express y muchos de sus lectores obviamente están tratando de sacar puntos políticos de esto y despertar a otros sobre "las fallas del gobierno", cuando supuestamente se trata de un fraude premeditado de una sola persona que trabaja para algunas fundaciones. Ahora, si tomas que ella está en la construcción y es una contadora que administra fundaciones lo suficientemente ricas como para evitar perder casi 30 millones, ¿cómo puede alguien extrapolar algo "liberal" de eso? ¿Por qué ellos (y algunos lectores) usan esta historia para insultar al gobierno? ¡Especialmente cuando aparecen tantos funcionarios del FBI y otros funcionarios del gobierno desplegados para atrapar al ladrón! ¿Pagarán las fundaciones al gobierno por todo el costo y la mano de obra que invirtieron en este crimen personal contra las fundaciones? ¿Serán sus compañías de seguros? Probablemente no.